Formación en Compliance
Una formación en compliance te especializa en responsabilidad penal en una empresa
Una formación en compliance te capacita profesionalmente para realizar auditorías y asegurar que todos los departamentos de una empresa cumplen con la normativa vigente. Por ello, te especializarás en las funciones del controller jurídico. Sabrás cuáles son los riesgos y problemas que puede sufrir una empresa en referencia a ciertos tipos de delitos empresariales. Por ello aprenderás cómo solucionar casos de propiedad intelectual, blanqueo de dinero, evasión de impuestos, u otros delitos. También descubrirás cuáles son las sanciones que se aplican en estos casos.
Por otro lado, te formarás en privacidad y seguridad de datos, conociendo la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y cómo se penalizan este tipo de delitos. En definitiva, estudiar un curso de compliance officer te preparará para asesorar a compañías en materia de delitos fiscales y otros.
Máster en Compliance Officer
¿Quieres estudiar el Máster en Compliance Officer? Con esta formación te especializarás en la responsabilidad legal y en el control de posibles delitos financieros por parte de los distintos departamentos de una empresa. Además, también aprenderás sobre:
- Funciones y responsabilidades del Compliance
- Riesgos y causas de criminalidad
- Detección y actuación
- Tipo de delitos
- Sanciones penales
- Fraudes
- ISO 19600
Con este máster obtendrás una titulación en Compliance Officer.
Ventajas de una formación en Compliance
En muchas empresas se dan casos de evasión de impuestos u otro tipo de delitos que muchas veces pasan desapercibidos ante la ley. Ya sea intencionadamente o no, este tipo de sucesos han desarrollado la necesidad de contar con un perfil profesional concreto para actuar en estas situaciones. Nos referimos al compliance officer.
Una formación en compliance te capacitará profesionalmente para conocer en profundidad las responsabilidades, el código de buenas prácticas, funciones del controller jurídico dentro de una empresa. Además, este tipo de estudios te prepararán para saber los principales riesgos y causas de criminalidad que puede padecer una empresa por parte de sus directivos, gerentes o trabajadores. Por ello, aprenderás los tipos de delitos que existen y sabrás detectarlos. También sabrás qué sistema de penas existe según la normativa actual y cómo se debe actuar ante estos problemas.
Con un curso de compliance officer te formarás en materia de privacidad y protección de datos. Conocerás los códigos tipo y el régimen sancionador. Además, aprenderás sobre el ISO 19600, el sistema de gestión de compliance. Sabrás las ventajas de este sistema, las directrices principales para implantar un sistema de este tipo y algunas recomendaciones para la gestión de políticas de compliance.
Estudiar un curso de controller jurídico te especializará en prevención de delitos empresariales y en la confección de un mapa de riesgos. Algunos de los delitos que aprenderás a gestionar son las estafas o delitos relacionados con la propiedad intelectual o industrial o delitos relativos al mercado. También los de consumidores y blanqueo de capitales. Otros de los delitos que estudiarás son los relacionados contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como las falsificaciones de moneda y de documentos o los fraudes.
En definitiva, un curso de controller jurídico te capacitará profesionalmente para saber aplicar la ley ante delitos en una empresa. Si estás interesado en este sector, no dudes en formarte en Fintech School. ¡Solicita información sin ningún tipo de compromiso!
Compliance officer: salidas laborales
¿Sabes cuáles son los puestos de trabajo más demandados en compliance? Aquí resolvemos tu duda:
- Director de Cumplimiento Normativo. Encargado de identificar las situaciones de riesgo a las que se expone una empresa y que pueden derivar en un delito, sobre todo financiero. Por tanto, debe trazar un plan que ayude a su compañía a prevenir esas actividades contrarias a la ley.
- Data Protection Officer. Perfil profesional que ha surgido a raíz de la aprobación de la RGPD. Se encarga de de asesorar a los trabajadores de empresas que manejan datos personales, hacer cumplir las distintas leyes de privacidad (como la LOPD en España) y cooperar con las autoridades de control de datos.
- Consultor. Analizar los problemas de una empresa y proponer soluciones. Por ejemplo, existen controllers jurídicos especializados en protección de datos, seguridad de la información o en gestión de riesgos.
- Auditor. Se encarga de comprobar que las soluciones implantadas se cumplen y que son válidas para alcanzar objetivos legales.
Persona jurídica: ¿en qué consiste este concepto?
La persona jurídica es una empresa u organización, ya sea pública o privada, con derechos y obligaciones. Por ello, estas deben cumplir con una serie de leyes y normas. Algunas veces, ya sea intencionadamente o no, se cometen algunos delitos, siendo el blanqueo de capitales, estafa o delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social los más comunes.
Para evitar cualquier percance, contar con un compliance officer en la empresa contribuirá en el asesoramiento y cumplimiento de la ley. Además, el controller jurídico ayuda a crear una cultura de cumplimiento normativo. ¡No dudes en formarte en ello!
Compliance officer: la clave para hacer cumplir la ley
El compliance officer se encarga de asesorar, supervisar, coordinar y acompañar a una empresa para que actúe dentro del marco legal vigente, evitando riesgos y delitos, sobre todo fiscales. Entre las técnicas que debe aplicar en su trabajo destaca la definición de objetivos, el uso de métodos de análisis y gestión de riesgos y la redacción de un Código Ético.
La figura del compliance ha ido ganando importancia en el sector empresarial. Por ello es necesario formarse en legislación. Si te apasiona este sector, no dudes en formarte en esta profesión en auge.
Mapa de riesgos: una herramienta esencial para tu empresa
Un mapa de riesgos es una herramienta gráfica que permite identificar aquellas actividades o procesos que son sensibles a exponerse a un peligro. Además, se cuantifica la probabilidad de que estos errores sucedan y permite medir el daño que pueden provocar. Por tanto, un mapa de riesgos es muy útil para tomar medidas preventivas.
Los mapas de riesgos se han convertido en una herramienta clave para las empresas. Por este motivo, un compliance officer es el encargado de su elaboración. Especialízate en esta profesión cada vez más demandada en empresas.
Cohecho: el delito de soborno a las autoridades
El cohecho es, jurídicamente, un delito de soborno a una autoridad o funcionario público, aunque a nivel privado también se comete. El soborno se produce cuando una persona ofrece un regalo o cierta cantidad de dinero a a otra a cambio de realizar u omitir un acto dentro de su competencia. La regulación de este delito se recoge en artículo 149 del Código Penal.
Este delito está penado con dureza, ya que los castigos están entre multa, prisión e inhabilitación de empleo. Por este motivo, la figura del compliance officer es necesaria para que las empresas no se vean envueltas en este tipo de delitos.
Blanqueo de capitales: en qué consiste este delito
El delito de blanqueo de capitales consiste en cubrir el origen de fondos económicos que provienen de actividades delictivas. También se comete cuando se cubren y no se declaran a la Agencia Tributaria aquellos beneficios de una empresa o particular. Este delito se divide en tres etapas: ubicación, ocultamiento e integración y está penado con multas y prisión.
Estudiar compliance officer te preparará profesionalmente para asesorar y evitar que las empresas cometan delitos e infracciones graves en materia legal y fiscal. Una profesión que actualmente está en pleno auge.
