Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales
Si estás pensando en especializarte en el ámbito del derecho societario, descubre nuestro Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales.
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Estudiar el Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales
OBJETIVOS
La finalidad del Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales es que el alumno se especialice en la recopilación, tratamiento y análisis de datos y pruebas válidas en procesos jurídicos relacionados con el derecho mercantil y societario y, específicamente, en posibles delitos de blanqueo de capitales.
SISTEMA DE ESTUDIO
La titulación Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales puede cursarse online, una vez gestionada tu matrícula recibirás un correo electrónico con las claves de acceso al campus virtual, donde encontrarás todo el material de estudio.
El sistema de estudio de este Máster se adapta al ritmo y a las necesidades del alumno. Es decir, el estudiante es el responsable de planificar y organizar sus horas de estudio, igual que de decidir cuando se presenta al examen. Aún así, tendrá el apoyo y el asesoramiento de un tutor durante todo el curso, a quien podrá preguntarle cualquier duda o cuestión, tanto acerca del temario como del sistema de estudio.
TITULACIÓN
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica que ha realizado el “Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales” de FINTECH SCHOOL. Esta titulación está avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución representativa del sector de la formación en España. Además, los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe a la validez, contenidos y autenticidad del título tanto a nivel nacional como internacional.
A través del Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales estudiarás:
La doble titulación Máster en Blanqueo de Capitales e Investigación de Delitos Societarios + Perito Judicial en Investigación de Delitos Societarios y Blanqueo de Capitales se dirige a todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos en el ámbito de los delitos financieros y en su peritaje. Al iniciar la formación, el temario trata sobre los términos de peritaje y tasación, así como sobre la normativa nacional que regula la peritación judicial y el código deontológico de esta profesión.
Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante aprenderá a valorar las pruebas periciales y a elaborar dictámenes periciales. Durante el segundo módulo, el alumno se especializará en el blanqueo de capitales y en las infracciones monetarias. Empezará por estudiar la normativa y legislación vigente que previenen este tipo de actividades, así como las características de los distintos paraísos fiscales que existen y las jurisdicciones offshore. Por otro lado, el alumno también estudiará las medidas preventivas para el blanqueo de capitales, además de la figura del Controller Jurídico o Compliance Officer que será la persona encargada de velar dentro de una empresa para que no se cometan delitos financieros.
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Wilmer Laureno Ortiz Mendez –
Gracias por todo ese gran acompañamiento y buenas tutorías. Felicidades al equipo de trabajo del Grupo Inenka y un gran agradecimiento a la escuela. Puedo decir que todos son excelentes y el material de estudio es muy bueno. Os recomiendo sin dudarlo. Si tuviese que ubicar una escala del 1 al 5, sin temor a equivocarme tienen todos una puntuación de cinco puntos. ¡Gracias y espero que sigan así de exitosos!